Kallelse till årsstämma i Clar Global AB (publ) (559106-4547) den 27 juni 2025

Aktieägare som vill utöva sin rösträtt vid årsstämman ska: 

• Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen den 18 juni 2025 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd den 18 juni 2025, och
• Dels anmäla sitt deltagande genom e-post till bolaget på e-postadresssen ir@clar.co senast måndagen den 23 juni 2025.

Kallelsen 

Kallelsen finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats, www.clar.co, samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. 

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar 

Aktieägare i Bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på Bolagets ekonomiska situation (dvs, den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551)). Aktieägare som önskar nyttja denna rätt ombeds skicka in frågor i förväg per e-post till ir@clar.co senast fredagen den 13 juni 2025. 

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justeringsmän 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5. Godkännande av dagordning 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7. Beslut om 
   • Fastställelse av resultaträkningen och balansräkning 
   • Dispositioner gällande bolaget vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   • Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören 
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor 
9. Val av styrelsen och revisor 
10. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier 
11. Beslut om bemyndigande till styrelsen om emission av teckningsoptioner till vissa anställda och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier

Förslag till beslut 

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen. 

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman 

Styrelsen föreslår att Ivar Schmidt väljs till ordförande vid årsstämman 

Punkt 7(a). Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkning 

Punkt 7(b). Dispositioner gällande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Bolaget föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024. 

Punkt 7(c). Ansvarsfrihet av arvoden till styrelseledamöter och den verkställande direktören

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsår 2024, och beslut om ansvarsfrihet fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD. 

Punkt 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor 

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till styrelseledamöter Maria Källsson, Stein Yndestad samt Lisa Petersson med upp till 40 000 kronor vardera. Till övriga styrelsemedlemmar utgår inget arvode. 

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning. 

Punk 9. Val av styrelsen och revisor 

Till styrelsen föreslås 

• Ordförande Kristian Jacobsson (omval), 
• Styrelseledamöter Ivar Schmidt (omval), Per Granstrand (omval) 
• Styrelseledamöter Maria Källsson, Stein Yndestad, Lisa Petersson (omval) 

Till revisor föreslås att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Carl Fogelberg som huvudsaklig revisor. 

Punkt 10. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier 

Bolagsstämman föreslås ge styrelsen bemyndigande att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission om upp till sammanlagt 12 000 000 aktier, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa ordinarie årsstämma. Styrelsen ska äga rätt att besluta att aktie ska betalas mot vederlag i form av apportegendom, kontant betalning och/eller med kvittningsrätt. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. Syftet med bemyndigandet är, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara, att nyemissioner ska kunna ske för att bredda ägarbasen, anskaffa kapital och/eller möjliggöra för bolaget att använda aktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser. Bemyndigandet är betingat att utspädning understiger 15%. I fall av högre utspädning ska teckningskursen i transaktionen överstiga SEK 77.2. 

Punkt 11. Beslut om bemyndigande till styrelsen om emission av teckningsoptioner till vissa anställda och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa ordinarie årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av teckningsoptioner. 

Bemyndigandet ska ge styrelsen möjlighet att besluta om ett teckningsoptionsprogram, under vilket Bolaget erbjuder ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Bolaget och Bolagets dotterbolag, att teckna teckningsoptioner i Bolaget. Deltagare får även teckna teckningsoptioner genom av deltagaren helägt bolag. Syftet med bemyndigandet är att utöka styrelsens möjlighet att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Bolaget och Bolagets dotterbolag, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med Bolagets aktieägare samt att främja eget aktieägande i Bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och Bolagets långsiktiga värdeskapande. 

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt, och optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell. Teckningsoptionsprogrammet får ej innebära emission av fler teckningsoptioner än att de aktier som kan tecknas därigenom bidrar till en högre utspädning än 1%.